證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2016-129
京藍科技股份有限公司
關于使用自有資金購買理財產品的公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十七次會議及第八屆監事會第八次會議審議通過了《關于公司使用自有閑置資金購買理財產品的議案》, 同意公司使用不超過人民幣3億元自有閑置資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品。在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用。
一、本次使用自有資金購買理財產品的基本情況
（一）投資目的
為提高公司自有閑置資金的使用效率,在確保公司日常經營和資金安全的情況下,公司使用閑置資金擇機購買保本型理財產品,以獲得一定的投資收益。
（二）投資額度
本次使用不超過人民幣3億元自有閑置資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品。在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用。
（三）投資范圍
1、品種為保本型理財產品，單個理財產品的投資期限不超過一年；
2、產品發行主體為商業銀行及其他金額機構；
3、符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所等監管部門規定的其他條件。
（四）投資期限
本次投資期限為自股東大會審議通過之日起1年內有效。
二、風險控制
（一）審批程序
公司董事會、獨立董事、監事會發表明確同意意見，提交公司臨時股東大會審議。
（二）日常風險控制
1、在額度范圍內由公司董事會授權公司經營管理層負責業務的具體實施。
2、公司購買銀行理財產品時，將選擇商業銀行流動性好、安全性高、期限不超過1年的投資產品，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露募投項目建設及募集資金的使用情況和相關信息披露工作。
三、公告日前十二個月內公司使用自有資金購買理財產品的情況
本公告日前十二個月內公司不存在使用自有資金購買理財產品的情況。
四、對上市公司的影響
公司本次使用閑置自有資金購買保本型理財產品，將以保證公司正常生產經營資金周轉不受影響、嚴格控制風險和充分信息披露為前提，不會影響公司主營業務的正常發展，有利于提高閑置資金使用效率和收益，進一步提高公司整體收益，符合公司和全體股東的利益。
五、獨立董事、監事會及保薦機構意見
（一）獨立董事意見
公司目前經營情況穩定，財務狀況良好，在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，使用部分閑置自有資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品。有利于提高公司自有資金的使用效率，提升公司盈利能力，不會影響公司主營業務的正常開展，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。決策程序合法合規。因此，同意公司使用額度不超過人民幣3億元的自有閑置資金購買理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。
（二）監事會意見
公司目前經營情況穩定，財務狀況良好，在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，使用部分閑置自有資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品。有利于提高公司自有資金的使用效率，提升公司盈利能力，不會影響公司主營業務的正常開展，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。決策程序合法合規。因此，同意公司使用額度不超過人民幣3億元的自有閑置資金購買理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。
（三）保薦機構意見
公司目前經營情況穩定，財務狀況良好，在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，使用部分閑置自有資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品。有利于提高公司自有資金的使用效率，提升公司盈利能力，不會影響公司主營業務的正常開展，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。決策程序合法合規。因此，同意公司使用額度不超過人民幣3億元的自有閑置資金購買理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會第十七次會議決議；
2、公司第八屆監事會第八次會議決議；
3、獨立董事關于第八屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見；
4、《華泰聯合證券有限責任公司對京藍科技股份有限公司委托理財事項的核查意見》。
特此公告。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一六年十一月三日
