證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2016-127京藍科技股份有限公司
第八屆董事會第十七次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十七次會議通知于2016年10月28日以郵件的方式發出，會議于2016年11月2日10：00在公司會議室以現場結合通訊方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由肖志輝先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《關于調整公司部分董事的議案》
由于工作調整，肖志輝先生提出辭去公司董事、董事長職務，同時相應辭去公司董事會戰略委員會主任委員、董事會提名委員會委員職務，不再擔任公司其他職務。
由于個人原因，陳峰先生提出辭去公司董事職務，同時相應辭去公司董事會審計委員會委員職務，不再擔任公司其他職務。
由于個人原因，趙潤濤先生提出辭去公司董事職務，不再擔任公司其他職務。
公司董事會對肖志輝先生、陳峰先生、趙潤濤先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝。
公司董事會提名楊仁貴先生、閻濤先生、蔣琳媛女士為第八屆董事會董事候選人，任期至新一屆的董事會召開之日止。
董事候選人簡歷附后。
本議案需提交公司2016年第四次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《關于公司使用自有閑置資金購買理財產品的議案》
同意公司使用不超過人民幣3億元自有閑置資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品。在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用。
本議案需提交公司2016年第四次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于使用自有閑置資金購買理財產品的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。
（三）審議通過了《關于提請召開公司2016年第四次臨時股東大會的議案》
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次董事會審議通過的《關于調整公司部分董事的議案》、《關于公司使用自有閑置資金購買理財產品的議案》和經第八屆董事會第十五次會議審議通過的《關于為全資子公司提供擔保的議案》，需提交公司2016年第四次臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于召開公司2016年第四次臨時股東大會的通知》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
2、經獨立董事簽字的獨立意見。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一六年十一月三日
1.楊仁貴：男，1966年出生，金融博士（在讀），清華大學高級工商管理碩士，清華大學五道口金融學院高級工商管理碩士。清華大學經管學院北美校友會副會長，清華大學五道口金融學院創業領袖項目特聘導師，2011年“中國軟件產業十年功勛人物”。曾任博雅軟件集團董事長兼總裁，法國ATOS ORIGIN集團中國區資深副總裁、ATOS KPMG亞太區高級咨詢顧問。現任楊樹資本集團董事長、京藍控股集團董事長。
楊仁貴先生與上市公司、控股股東及持有公司百分之五以上股份的股東存在關聯關系，未持有上市公司股份，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，楊仁貴先生不是失信被執行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚未有明確結論的情形。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
2.閻濤：男，1969年出生，清華大學高級工商管理碩士，清華大學五道口金融學院高級工商管理碩士（在讀）。曾獲2003 -2004年度風云人物大獎；2005-2006年榮登河南連鎖商業風云榜；2007年榮獲第十一屆河南五四青年獎章；2009-2010年鄭州房地產行業年度特別貢獻獎。曾任鄭州八方電器有限公司董事長，河南省八方和盛電器有限公司董事長、中部大觀有限公司（新加坡主板上市）董事長。現任萬匯投資控股有限公司董事長。
閻濤先生與上市公司、控股股東及持有公司百分之五以上股份的股東存在關聯關系，未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，閻濤先生不是失信被執行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚未有明確結論的情形。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
3.蔣琳媛：女，1975年出生，西南交通大學本科，清華大學高級工商管理碩士。曾任藍光和駿股份有限公司（現為藍光發展：600466）總裁助理，藍光嘉寶股份有限公司董事長兼總裁、圣樺集團總裁。現任京藍科技股份有限公司總經理。
蔣琳媛女士與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，本人與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人沒有關系。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，蔣琳媛女士不是失信被執行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查尚未有明確結論的情形。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
