證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2016-121
第八屆董事會第十六次會議決議公告
（現場結合通訊表決）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十六次會議通知于2016年10月19日以郵件的方式發出，會議于2016年10月26日10：00在公司會議室以現場結合通訊方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由肖志輝先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《京藍科技股份有限公司2016年第三季度報告》全文及正文
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《關于聘任總經理的議案》
公司總經理肖志輝先生因個人原因申請辭去總經理一職，其董事長職務不變。經公司董事長提名，聘任蔣琳媛女士為公司總經理，任期至新一屆的董事會召開之日止。
蔣琳媛女士簡歷附后。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過了《關于聘任副總經理的議案》
公司總經理提名，聘任郭源源女士為公司副總經理，原財務負責人職位不變，任期至新一屆的董事會召開之日止。
郭源源女士簡歷附后。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（四）審議通過了《關于投資設立京藍資源科技有限公司的議案》
為滿足公司長期戰略發展目標，結合公司實際情況，同意公司以自有資金10,000萬元人民幣投資設立京藍資源科技有限公司，主要從事節能產品的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務及銷售等業務。投資完成后，公司持有該公司100%的股權。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
《關于投資設立全資子公司的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
2、經獨立董事簽字的獨立意見。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一六年十月二十七日
1、蔣琳媛：女，1975年出生，西南交通大學本科，清華大學經管學院高級工商管理碩士。曾任藍光和駿股份有限公司（現為藍光發展：600466）總裁助理，藍光嘉寶股份有限公司董事長兼總裁、圣樺集團總裁。與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，本人與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人沒有關系，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
2、郭源源：女，1975年出生，南開大學經濟學學士，清華大學經管學院高級工商管理碩士。曾任國藥控股股份有限公司（01099）天津公司部門經理、二六三網絡通信股份有限公司（002467）財務總監、沃德傳動(天津)股份有限公司（833174）副總經理、財務負責人。現任京藍科技股份有限公司財務負責人。與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，本人與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人沒有關系，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
