證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2016-115
關于為全資子公司提供擔保的公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
1、京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 為全資子公司內蒙古沐禾金土地節水工程設備有限公司（以下簡稱“沐禾節水”）向銀行或其他金融機構申請融資業務提供保證擔保或自有資產抵質押擔保，擔保額度不超過人民幣10億元（含10億），擔保期限不超過3年（含3年），以銀行最終批復為準。
2、公司于2016年10月13日召開了第八屆董事會第十五次會議，全體七名董事審議通過了上述擔保事項。上述擔保事項尚需提交公司臨時股東大會審議。
3、本次擔保事項是對公司的全資子公司進行擔保，不構成關聯交易。
二、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：內蒙古沐禾金土地節水工程設備有限公司
統一社會信用代碼：91150426558110612H
成立日期：2010年07月06日
法定代表人：烏力吉
注冊資本：5,455萬人民幣元
注冊地址：內蒙古自治區赤峰市翁牛特旗玉龍工業園區
經營范圍：許可經營項目：水利、水電工程施工。 一般經營項目：灌溉、農村飲水、建筑用PVC、PE、PP給排水管材及管件制造、銷售；卷盤式、平移式、中心支軸式噴灌機等噴灌設備和滴灌帶（管）、輸配水軟管、過濾器、施肥器等微滴灌設備的生產、銷售及安裝；生態環境治理工程設計、建設、維護及咨詢；水利、電力、農業項目投資；鉆井施工；農業機械、化肥、農膜、機電設備、建筑材料銷售及進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
2.被擔保人相關產權及控制關系
被擔保人為公司全資子公司，股權結構如下圖所示：
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京藍科技股份有限公司 |
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3.被擔保人最近一年又一期的主要財務指標
單位：元
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年 度 |
營業收入 |
資產總額 |
負債總額 |
凈利潤 |
凈資產 |
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2015年度 |
652,991,845.92 |
1,061,434,155.47 |
629,072,059.34 |
93,009,286.95 |
419,348,282.73 |
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2016年1-6月 |
433,398,665.75 |
1,249,756,946.17 |
779,328,118.78 |
38,066,731.26 |
457,099,962.64 |
三、本次擔保的主要內容
為全資子公司沐禾節水向銀行或其他金融機構申請融資業務提供保證擔保或自有資產抵質押擔保，擔保額度不超過人民幣10億元（含10億），擔保期限不超過3年（含3年），以銀行最終批復為準。
擔保人：京藍科技股份有限公司
擔保方式：擔保或自有資產抵質押擔保
擔保的期限：不超過3年（含3年）
擔保金額：不超過人民幣10億元（含10億）
其他重要條款：無
四、董事會意見
上述擔保事項符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發［2005］120 號）和《公司章程》的相關規定和要求，有利于支持公司及子公司的經營發展，且被擔保人具有良好的償債能力，全資子公司從事行業未來前景良好，提供擔保合理，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。
獨立董事意見：本次審議的向全資子公司內蒙古沐禾金土地節水工程設備有限公司提供擔保事項，有利于子公司進行業務拓展、改善財務狀況和保證經營成果，有利于公司的整體利益。本次交易的審議和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律、法規和公司制度的規定，遵循了公平、公開和公正的原則，表決程序合法有效，沒有損害公司及其他股東的利益。該事項需經股東大會審議通過。
本次為全資子公司沐禾節水提供擔保的事項不存在反擔保情況。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
上述擔保生效后，公司累計對外擔保發生總額（不包括公司控股子公司對外擔保）為22億元，均為對控股(全資)子公司的擔保。公司控股（全資）子公司對外擔保發生總額為0元。公司對外擔保發生總額（包括對控股子公司擔保）與公司控股子公司對外擔保總額之和為22億元，占公司最近一期經審計凈資產的797.39%。公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
六、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、經獨立董事簽字的獨立董事意見。
特此公告。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一六年十月十四日
