證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2016-111
第八屆董事會第十五次會議決議公告
（現場結合通訊）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十五次會議通知于2016年9月30日以郵件的方式發出，會議于2016年10月13日10：00在公司會議室以現場結合通訊方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由肖志輝先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《關于設立募集資金專戶的議案》
同意公司分別在浙商銀行股份有限公司北京分行、中國民生銀行股份有限公司北京分行設立募集資金專項賬戶。專項賬戶僅用于公司募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
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開戶銀行 |
賬戶號 |
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浙商銀行股份有限公司北京分行 |
1000000010120100410527 |
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中國民生銀行股份有限公司北京分行 |
698519539 |
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698522789 |
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中國民生銀行股份有限公司北京分行 |
698522295 |
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中國民生銀行股份有限公司北京分行 |
698527768 |
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《關于簽訂募集資金三方監管協議的議案》
為規范公司募集資金的管理及使用，保護投資者權益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定，同意公司分別與浙商銀行股份有限公司北京分行、中國民生銀行股份有限公司北京分行和華泰聯合證券有限責任公司簽署《募集資金三方監管協議》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過了《關于投資設立京藍若水產業投資有限公司的議案》
為滿足公司長期戰略發展目標，結合公司實際情況，同意公司以自有資金10,000萬元人民幣投資設立京藍若水產業投資有限公司，主要從事城市基礎設施建設及市政公用項目投資、運營、管理等業務。投資完成后，公司持有該公司100%的股權。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（《關于投資設立全資子公司的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。）
（四）審議通過了《關于投資設立京藍天拓航空應用技術有限公司的議案》
為滿足公司長期戰略發展目標，結合公司實際情況，同意公司以自有資金5,000萬元人民幣投資設立京藍天拓航空應用技術有限公司，主要從事民用無人駕駛航空器的開發、銷售及技術服務等業務。投資完成后，公司持有該公司100%的股權。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（《關于投資設立全資子公司的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。）
（五）審議通過了《關于全資子公司簽訂增資協議書的議案》
為滿足公司未來發展需要，根據公司發展戰略，同意全資子公司京藍有道創業投資有限公司與程光遠、程鴻遠、程東梅等簽訂關于沈陽金豐春航空科技有限公司的增資協議書。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（《關于全資子公司對外投資的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。）
（六）審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》
根據公司資金規劃及發展需要，同意為全資子公司內蒙古沐禾金土地節水工程設備有限公司向銀行或其他金融機構申請融資業務提供保證擔保或自有資產抵質押擔保，擔保額度不超過人民幣10億元（含10億），擔保期限不超過3年（含3年），以銀行最終批復為準。
本議案尚需提交公司臨時股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（《關于為全資子公司提供擔保的公告》，詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn、《中國證券報》和《證券時報》。）
（七）審議通過了《關于全資子公司簽訂<股權轉讓協議>的議案》
為進一步提升下屬控股子公司資本實力，優化股東結構，提升市場競爭力和可持續發展能力，同意公司全資子公司京藍生態科技有限公司（以下簡稱“京藍生態”）與自然人張海雄簽訂《股權轉讓協議》，張海雄向京藍生態無償轉讓其持有的甘肅京藍生態科技有限公司（以下簡稱“甘肅生態”）30%股權，轉讓完成后，甘肅生態成為京藍生態全資子公司，張海雄不再持有甘肅生態股份。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一六年十月十四日
