證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2016-089
關于控股子公司設立全資子公司的公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬控股子公司京藍能科技術有限公司（以下簡稱“京藍能科”）主要從事工業自動化、信息化集成及服務。為滿足發展需求，京藍能科擬在河南省林州市投資設立全資子公司林州京藍能科余熱發電有限公司（以下簡稱“林州能科”），注冊資本為人民幣1,500萬元。（林州能科為暫定名，具體名稱以工商注冊為準）
本次對外投資事項已經公司第八屆董事會第十二次會議審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的規定，本次交易事項不需要提交公司股東大會審議。本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資主體的基本情況
名稱：京藍能科技術有限公司
企業類型：其他有限責任公司
統一社會信用代碼：911101083443034351
注冊地址：北京市海淀區上地東路25號4層6單元402
法定代表人：劉鑒
注冊資本：5,000萬元人民幣
經營范圍：技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；基礎軟件服務、應用軟件服務；計算機系統服務；項目投資；銷售計算機、軟件及輔助設備、機械設備、電子產品、通訊設備、五金交電、金屬材料、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、建筑材料；維修儀器儀表、計算機；租賃計算機、機械設備（不含汽車租賃）；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；建設工程項目管理；專業承包（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
三、投資標的的基本情況
1、企業名稱：林州京藍能科余熱發電有限公司
2、注冊地址：河南省林州市
3、注冊資本：1,500萬元人民幣
4、股權結構：公司下屬全資子公司京藍能科占比100%
5、投資方式：以自有資金出資
6、經營范圍：電力、熱力的生產和供應
上述設立情況以當地工商管理部門核準的內容為準。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1．設立目的
本次對外投資便于項目落地，推動京藍能科林州鳳寶管業余熱發電項目順利實施，對控股子公司未來收入和業績將產生積極影響，有利于京藍能科長遠發展。
2．存在風險
本次對外投資設立公司地點為河南省林州市，需在當地投入一定的人力、財力，同時尚需工商管理部門批準，其后續生產經營因受國家政策、宏觀經濟、市場競爭等多方面因素的影響，可能存在一定的經營管理風險。公司董事會將積極關注投資事項的進展情況，并及時履行信息披露義務，請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
3．對公司的影響
本次對外投資事項對公司的業務獨立性無重大影響，同時能夠進一步提升控股子公司京藍能科的綜合競爭優勢，促進公司整體的可持續發展，維護公司及其全體股東的利益。
五、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一六年七月二十二日
