證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2016-088
第八屆董事會第十二次會議決議公告
（現場結合通訊）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十二次會議通知于2016年7月15日以郵件的方式發出，于2016年7月21日10：00在公司會議室以現場結合通訊方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《京藍科技股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由肖志輝先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
審議通過了《關于控股子公司投資設立全資子公司的議案》
根據業務發展需要，同意公司下屬控股子公司京藍能科技術有限公司在河南省林州市投資設立全資子公司林州京藍能科余熱發電有限公司（以下簡稱“林州能科”），注冊資本為人民幣1,500萬元。（林州能科為暫定名，具體名稱以工商注冊為準）
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
京藍科技股份有限公司董事會
二〇一六年七月二十二日
