證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2016-085
2016年第三次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、現場召開時間：2016年7月15日
2、網絡投票時間：2016年7月14日至2016年7月15日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年7月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2016年7月14日15：00至2016年7月15日15：00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：公司會議室
4、召開方式：以現場投票與網絡投票相結合方式召開
5、召集人：公司董事會
6、主持人：董事長肖志輝先生
7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
參加本次股東大會表決的股東情況如下：
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公司有表決權股份總數 |
160,898,400 |
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出席本次會議的股東及授權代表人數 |
17 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
26,925,857 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
16.7347% |
|
其中： |
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出席現場會議的股東及授權代表人數 |
1 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
12,855,000 |
|
占公司有表決權股份總數的比例（%） |
7.9895% |
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通過網絡投票出席會議的股東人數 |
16 |
|
所持有表決權的股份總數（股） |
14,070,857 |
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占公司有表決權股份總數的比例（%） |
8.7452% |
公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》 、《 上市公司股東大會規范意見》 、《 深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，本次會議作出的決議合法有效。
二、議案審議表決情況
議案1.00 《公司全資子公司京藍生態科技有限公司提出3.16億采購需求暨關聯交易的議案》
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表決結果： |
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出席表決權股份數（股） |
26,925,857 |
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
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現場投票結果 |
12,855,000 |
100.0000% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
|
網絡投票結果 |
14,022,457 |
99.6560% |
48,400 |
0.3440% |
0 |
0.0000% |
|
累計投票結果 |
26,877,457 |
99.8202% |
48,400 |
0.1798% |
0 |
0.0000% |
|
其中： |
||||||
|
中小投資者投票股份（股） |
14,070,857 |
|||||
|
|
同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
|
中小投資者投票結果 |
14,022,457 |
99.6560% |
48,400 |
0.3440% |
0 |
0.0000% |
|
是否通過 |
是 |
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議案2.00 《關于申請公司2016年下半年融資及擔保額度的議案》
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表決結果： |
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出席表決權股份數（股） |
26,925,857 |
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
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現場投票結果 |
12,855,000 |
100.0000% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
|
網絡投票結果 |
14,022,457 |
99.6560% |
48,400 |
0.3440% |
0 |
0.0000% |
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累計投票結果 |
26,877,457 |
99.8202% |
48,400 |
0.1798% |
0 |
0.0000% |
|
其中： |
||||||
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中小投資者投票股份（股） |
14,070,857 |
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
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中小投資者投票結果 |
14,022,457 |
99.6560% |
48,400 |
0.3440% |
0 |
0.0000% |
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是否通過 |
是 |
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三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市華城律師事務所
2、律師姓名： 馬慧琴、劉冬燕
3、結論性意見：本所律師認為，貴公司本次會議的召集和召開程序符合相關法律、行政法規、規范性文件和《章程》的規定，出席本次會議的人員資格、本次會議的召集人資格合法有效，本次會議的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
黑龍江京藍科技股份有限公司董事會
二O一六年七月十六日
