證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2016-080
對外擔保公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
1.黑龍江京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“上市公司”) 為下屬控股子公司京藍能科技術有限公司向銀行或其他金融機構申請融資業務提供保證擔保或自有資產抵質押擔保，擔保額度不超人民幣5億元（含5億），擔保期限不超過3年（含3年）, 以銀行最終批復為準。
2. 公司為全資子公司京藍生態科技有限公司向銀行或其他金融機構申請融資業務提供保證擔保或自有資產抵質押擔保，擔保額度不超人民幣5億元（含5億），擔保期限不超過3年（含3年），以銀行最終批復為準。
3. 公司為全資子公司京藍環宇科技（北京）有限公司向銀行或其他金融機構申請融資業務提供保證擔保或自有資產抵質押擔保，擔保額度不超人民幣2億元（含2億），擔保期限不超過3年（含3年），以銀行最終批復為準。
4.公司于2016年6月29日召開的第八屆董事會第十一次會議以七名董事全部同意通過了上述擔保事項。上述擔保事項尚需提交公司股東大會審議。
本次擔保事項是對公司的控股(全資)子公司進行擔保，不構成關聯交易。
二、被擔保人基本情況
（一）京藍能科技術有限公司
1.基本情況
被擔保人名稱：京藍能科技術有限公司
成立日期：2015年05月25日
法定代表人：劉鑒
注冊資本：5,000 萬元
注冊地址：北京市海淀區上地東路25號4層6單元402
經營范圍：技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；基礎軟件服務、應用軟件服務；計算機系統服務；項目投資；銷售計算機、軟件及輔助設備、機械設備、電子產品、通訊設備、五金交電、金屬材料、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）、建筑材料；維修儀器儀表、計算機；租賃計算機、機械設備（不含汽車租賃）；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；建設工程項目管理；專業承包（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
2.被擔保人相關產權及控制關系
公司下屬全資子公司京藍有道創業投資有限公司持股51%；北京永盛建業投資有限公司持股49%。
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黑龍江京藍科技股份有限公司 |
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京藍有道創業投資有限公司 |
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51% |
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北京永盛建業投資有限公司 |
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49% |
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3.被擔保人最近一年又一期的主要財務指標
單位：元
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2015年12月31日 |
2016年5月31日（未經審計） |
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總資產 |
1,825,451.93 |
23,068,213.81 |
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總負債 |
5,100,765.77 |
16,790,504.57 |
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營業收入 |
- |
19,356,750.51 |
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營業利潤 |
-3,275,313.84 |
4,711,784.48 |
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凈利潤 |
-3,275,313.84 |
4,073,023.08 |
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資產負債率 |
279.42% |
72.79% |
（二）京藍生態科技有限公司
1.基本情況
被擔保人名稱：京藍生態科技有限公司
成立日期： 2016年03月02日
法定代表人：姜俐賾
注冊資本： 10,000 萬元
注冊地址：北京市豐臺區廣安路9號院3號樓502號
經營范圍：技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
2.被擔保人相關產權及控制關系
公司持股100%。
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黑龍江京藍科技股份有限公司 |
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京藍生態科技有限公司 |
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100% |
3.被擔保人最近一年又一期的主要財務指標
單位：元
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項目 |
2015年12月31日 |
2016年5月31日（未經審計） |
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總資產 |
- |
607,688.55 |
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總負債 |
- |
473,682.84 |
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營業收入 |
- |
- |
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營業利潤 |
- |
-865,994.29 |
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凈利潤 |
- |
-865,994.29 |
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資產負債率 |
- |
77.95% |
（三）京藍環宇科技（北京）有限公司
1. 基本情況
被擔保人名稱：京藍環宇科技（北京）有限公司
成立日期：2014年08月11日
法定代表人：謝慶軍
注冊資本：5,000 萬元
注冊地址：北京市豐臺區廣安路9號院3號樓511號
經營范圍：信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；電子產品研發銷售維護；計算機軟硬件及輔助設備銷售；網絡及電子信息技術開發應用；軟件開發應用服務；機電設備安裝工程、樓宇自控系統工程、弱電系統工程設計、施工；機電、弱電系統工程咨詢；環保工程、節能工程、送變電工程、消防工程、安防工程設計及施工；通信工程設計、安裝、調試；技術推廣服務、技術中介咨詢；銷售辦公用品、耗材、醫療器械I 、II 類；企業管理、投資管理；資產管理；市場調查；經濟信息咨詢；會議服務；承辦展覽展示活動；企業管理咨詢。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
2.被擔保人相關產權及控制關系
公司持股100%。
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黑龍江京藍科技股份有限公司 |
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京藍環宇科技（北京）有限公司 |
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100% |
3.被擔保人最近一年又一期的主要財務指標
單位：元
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2015年12月31日 |
2016年5月31日（未經審計） |
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總資產 |
6,650,043.73 |
13,457,933.17 |
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總負債 |
4,762,218.56 |
11,034,487.48 |
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營業收入 |
12,616,852.32 |
9,997,148.10 |
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營業利潤 |
-5,286,187.40 |
-1,403,167.37 |
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凈利潤 |
-5,295,132.54 |
-1,414,379.48 |
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資產負債率 |
71.61% |
81.99% |
三、本次擔保的主要內容
1. 公司為下屬控股子公司京藍能科技術有限公司向銀行或其他金融機構申請融資業務提供保證擔保或自有資產抵質押擔保，擔保額度不超人民幣5億元（含5億），擔保期限不超過3年（含3年）, 以銀行最終批復為準。
擔保人：黑龍江京藍科技股份有限公司
擔保方式：保證擔保或自有資產抵質押擔保
擔保的期限：不超過3年（含3年）
擔保金額：不超人民幣5億元（含5億）
其他重要條款：無
2. 公司為全資子公司京藍生態科技有限公司向銀行或其他金融機構申請融資業務提供保證擔保或自有資產抵質押擔保，擔保額度不超人民幣5億元（含5億），擔保期限不超過3年（含3年），以銀行最終批復為準。
擔保人：黑龍江京藍科技股份有限公司
擔保方式：保證擔保或自有資產抵質押擔保
擔保的期限：不超過3年（含3年）
擔保金額：不超人民幣5億元（含5億）
其他重要條款：無
3. 公司為全資子公司京藍環宇科技（北京）有限公司向銀行或其他金融機構申請融資業務提供保證擔保或自有資產抵質押擔保，擔保額度不超人民幣2億元（含2億），擔保期限不超過3年（含3年），以銀行最終批復為準。
擔保人：黑龍江京藍科技股份有限公司
擔保方式：保證擔保或自有資產抵質押擔保
擔保的期限：不超過3年（含3年）
擔保金額：不超人民幣2億元（含2億）
其他重要條款：無
四、董事會意見
上述擔保事項符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發［2005］120 號）和《公司章程》的相關規定和要求，有利于支持公司及控股(全資)子公司的經營發展，且被擔保人具有良好的償債能力，控股(全資)子公司從事行業未來前景良好，提供擔保是合理的，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。
獨立董事意見：本次審議的公司申請2016年下半年融資及擔保額度事項，用于補充流動資金需求，有利于公司的業務拓展，有利于改善財務狀況和經營成果，有利于上市公司的整體利益。本次交易的審議和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律、法規和公司制度的規定，遵循了公平、公開和公正的原則，表決程序合法有效，沒有損害公司及其他股東的利益。該事項需經股東大會審議通過。
上述擔保事項中京藍生態科技有限公司和京藍環宇科技（北京）有限公司均為公司全資子公司，不存在反擔保情況；京藍能科技術有限公司為公司控股子公司，持股比例為51%，不存在反擔保情況；京藍能科技術有限公司另一股東方北京永盛建業投資有限公司，持股比例為49%，本次不提供同比例擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
上述擔保生效后，公司累計對外擔保發生總額（不包括公司控股子公司對外擔保）為12億元，均為對控股(全資)子公司的擔保。公司控股（全資）子公司對外擔保發生總額為0元。公司對外擔保發生總額（包括對控股子公司擔保）與公司控股子公司對外擔保總額之和為12億元，占公司最近一期經審計凈資產的412.60%。公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
六、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、經獨立董事簽字的獨立董事意見。
特此公告。
黑龍江京藍科技股份有限公司董事會
二〇一六年六月三十日
