證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2016-078
黑龍江京藍科技股份有限公司
關于召開公司2016年第三次臨時股東大會的通知
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開基本情況
經黑龍江京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“上市公司”)第八屆董事會第十一次會議審議通過，公司董事會定于2016年7月15日下午14：30時在公司會議室召開2016年第三次臨時股東大會。
1、召開時間：2016年7月15日14時30分
2、召開地點：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
公司會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票方式和網絡投票方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
5、股權登記日：2016年7月11日
6、出席對象：
(1) 截至2016年7月11日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司股東或股東代理人；
(2) 公司董事、監事和高級管理人員；
(3) 公司聘請的律師。
7、投票方式的選擇：公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準。
8、網絡投票時間：2016年7月14日至2016年7月15日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年7月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2016年7月14日15：00至2016年7月15日15：00期間的任意時間。
二、會議審議事項
（一）《公司全資子公司京藍生態科技有限公司提出3.16億采購需求暨關聯交易的議案》
2016年1月19日，呼倫貝爾農墾集團有限公司（簡稱“農墾集團”）和黑龍江京藍科技股份有限公司簽署了《智能高效農業節水灌溉系統合作意向書》，意向書約定通過BOT模式于2016年和2017年兩年內對農墾集團的60萬畝農牧用地進行智能高效農業節水灌溉系統改造，預計總投資3.16億元人民幣。
2016年3月16日，公司與呼倫貝爾市人民政府、中信銀行股份有限公司赤峰分行、北京科橋投資顧問有限公司、內蒙古沐禾金土地節水工程設備有限公司（以下簡稱“沐禾節水”）簽署了《投資合作實施協議》（簡稱“實施協議”），關于智能高效農業節水灌溉系統項目，由公司與農墾集團采取BOT、ROT方式進行合作，公司采用分期投資的方式進行智能高效節水灌溉系統建設，并負責項目運營維護服務，每年向農墾集團收取一定的服務費，合作期滿后再將全部系統整體移交給農墾集團。
公司委托全資子公司京藍生態科技有限公司（以下簡稱“京藍生態”）實施農墾集團的節水灌溉改造BOT項目并進行設備采購與工程施工，京藍生態擬向沐禾節水采購上述項目所需的相關設備，預計合同交易金額為3.16億元人民幣，預計合同實施期限為2016年7月至2017年7月。（具體交易金額及實施日期以實際簽訂的具體合同執行為準。）
公司目前正在進行發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的重大資產重組事項，擬通過發行股份及支付現金相結合的方式購買烏力吉等合計持有的沐禾節水100%股權，公司與沐禾節水之間存在關聯關系，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易事項構成了關聯交易。
（二）《關于申請公司2016年下半年融資及擔保額度的議案》
為拓寬公司融資渠道，提高公司資金使用效率和降低資金占用成本，根據業務發展需求，公司擬提出2016年下半年融資及擔保額度需求計劃,具體內容如下:
1．公司向銀行申請綜合授信額度不超過人民幣10億元（含10億），期限1年，以銀行最終批復為準。可用公司自有資產作為擔保。
2．公司向銀行申請房產按揭貸款不超過人民幣1億元（含1億），以銀行最終批復為準，以公司自有房產作為擔保。公司在自有房產證未獲取前可用自有資產提供階段性擔保。
3.公司為下屬控股子公司京藍能科技術有限公司向銀行或其他金融機構申請融資業務提供保證擔保或自有資產抵質押擔保，擔保額度不超人民幣5億元（含5億），擔保期限不超過3年（含3年）, 以銀行最終批復為準。
4.公司為全資子公司京藍生態科技有限公司向銀行或其他金融機構申請融資業務提供保證擔保或自有資產抵質押擔保，擔保額度不超人民幣5億元（含5億），擔保期限不超過3年（含3年），以銀行最終批復為準。
5.公司為全資子公司京藍環宇科技（北京）有限公司向銀行或其他金融機構申請融資業務提供保證擔保或自有資產抵質押擔保，擔保額度不超人民幣2億元（含2億），擔保期限不超過3年（含3年），以銀行最終批復為準。
三、會議登記方法
1、登記方式：現場登記通過信函或傳真方式登記。
(1) 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
(2) 法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
(3) 異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2016年7月13日下午5點30分前送達或傳真至公司）。
2、登記時間：2016年7月13日上午9：00至11：30，下午2：00至5：30
3、登記地點：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
公司會議室
4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：
受托行使表決權人身份證原件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續。
四、采用交易系統的投票程序
1、投票的起止時間：2016年7月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、投票代碼與投票簡稱：360711 京藍投票
3、股東大會提案的投票方法：
(1) 投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票：
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投票代碼 |
投票簡稱 |
買賣方向 |
買入價格 |
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360711 |
京藍投票 |
買入 |
對應申報價格 |
(2)股東投票的具體程序為：
① 輸入買入指令；
② 輸入投票代碼360711；
③ 在“委托價格”項下輸入本次股東大會的議案序號，1.00代表議案一，2.00代表議案二┉依次類推，總議案對應申報價格100元，代表一次性對議案進行投票表決。
每一表決項相應的申報價格具體如下表：
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議案序號 |
議案內容 |
對應申報價格 |
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總議案 |
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100元 |
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1 |
《公司全資子公司京藍生態科技有限公司提出3.16億采購需求暨關聯交易的議案》
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1.00元 |
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2 |
《關于申請公司2016年下半年融資及擔保額度的議案》 |
2.00元 |
在“委托數量”項下填報表決意見。1 股代表同意，2 股代表反對，3股代表棄權；
④確認投票委托完成
(3) 計票規則：在計票時，同一表決只能選擇現場和網絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，以第一次投票為準。
(4) 注意事項：
① 網絡投票不能撤單；
② 對同一表決事項只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
③ 同一表決權既通過交易系統又通過網絡投票，以第一次為準。
④ 如需查詢投票結果，請于投票當日下午18：00以后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http:：//wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
五、采用互聯網投票系統的投票程序
1、投票起止時間：2016年7月14日15：00至2016年7月15日15：00期間的任意時間。
2、投票方法：
（1）股東獲得身份認證的具體流程：按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
① 申請服務密碼的流程
登錄網址http：//wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8位的服務密碼，如申請成功系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
②激活服務密碼：股東通過深交所交易激活系統比照買入股票的方式，憑借"激活校驗碼"激活服務密碼。
該服務密碼需要通過交易系統激活后使用，如服務密碼激活指令上午11：30前發出的，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書時，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
(2) 股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址：http：//wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。
①登錄http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“黑龍江京藍科技股份有限公司2016年第三次臨時股東大會投票”；
②進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券帳號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
③進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
④確認并發送投票結果。
六、其它事項
1、會議聯系方式：
地址：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
公司會議室
郵編：100055
電話：010-63300361
傳真：010-63300361-8062
聯系人：劉欣
2、會議費用：參會人員的食宿及交通費用自理。
3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如遇網絡投票系統突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、授權委托書
黑龍江京藍科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年7月15日召開的貴公司2016年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
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股東名稱 |
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持股數量 |
股 |
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序號 |
議案名稱 |
同意（股） |
反對（股） |
棄權（股） |
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1 |
《公司全資子公司京藍生態科技有限公司提出3.16億采購需求暨關聯交易的議案》
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2 |
《關于申請公司2016年下半年融資及擔保額度的議案》 |
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委托人簽名（蓋章）： |
法人簽章 |
受托人簽名： |
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委托人身份證號： |
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受托人身份證號： |
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委托人持股數： |
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委托人股東賬戶號： |
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黑龍江京藍科技股份有限公司董事會
二〇一六年六月三十日
