證券代碼：000711 證券簡稱：京藍科技 公告編號：2016-072
第八屆董事會第九次會議決議公告
（現場及通訊）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
黑龍江京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“上市公司”)第八屆董事會第九次會議通知于2016年6月12日以郵件的方式發出，于2016年6月13日10：00在公司會議室以現場及通訊方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《黑龍江京藍科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由肖志輝先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
審議通過了《關于全資子公司設立控股子公司的議案》
根據戰略發展規劃、業務拓展需要及公司與甘肅省慶陽市人民政府達成的智慧高效節水灌溉系統投資合作意向，為滿足智慧高效節水灌溉系統生產項目業務開展的需求，公司下屬全資子公司京藍生態科技有限公司（以下簡稱“京藍生態”）擬與自然人張海雄先生共同在甘肅省慶陽市設立控股子公司京藍生態（甘肅）有限公司（暫定名，具體以工商注冊為準，以下簡稱“甘肅生態”）。
甘肅生態公司的主要情況：
1、注冊資本：3,000萬元人民幣。
2、出資方式：京藍生態以貨幣形式出資2,100萬元，占注冊資本的70%；張海雄先生以貨幣形式出資900萬元，占注冊資本的30%。
3、經營范圍：水生態治理、河道修復、生態修復、市政園林、城市給排水、海綿城市、城市管廊、現代生態農業、土壤修復、節水灌溉工程設計施工、節水灌溉工程設備生產、銷售及安裝。灌溉、農村飲水、建筑用PVC、PE、PP給排水管材及管件制造、銷售；滴管帶（管）、輸配水軟管、過濾器、施肥器等微灌設備的生產、銷售及安裝；農業機械、化肥、農膜、建筑材料銷售；開發及銷售計算機軟件及輔助設備、電子產品、機械產品，生產加工計算機軟硬件、儀器儀表、自動化監控設備、工業自動化控制設備。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
黑龍江京藍科技股份有限公司董事會
二〇一六年六月十五日
