第七屆董事會第三十二次會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
黑龍江京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十二次會議通知于2015年8月7日以郵件的方式發出，于2015年8月13日10：00在公司會議室以現場及通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《黑龍江京藍科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由肖志輝先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
一、《關于前期會計差錯更正的議案》
董事會認為：本次會計差錯更正符合《企業會計準則》及國家相關法律法規及規范性文件的規定，是對以往存在問題的更正，提高了公司財務信息質量，同意本次對以前年度會計差錯進行更正及追溯調整。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
二、《關于計提資產減值準備的議案》
公司董事會認為：公司本次計提資產減值準備事項依據充分，決策程序規范，符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，能更加公允地反映公司的財務狀況、資產價值及經營成果，有助于向投資者提供更加真實、準確、可靠的會計信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交股東大會審議。
三、《黑龍江京藍科技股份有限公司2015年半年度報告》全文及正文
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
四、《關于提請召臨時股東大會的議案》
根據《公司章程》等有關規定，對于上述需要股東大會審議的事項，提交最近召開的股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、經獨立董事簽字的獨立董事事前認可意見、獨立董事意見。
黑龍江京藍科技股份有限公司董事會
二O一五年八月十四日
