第七屆董事會第三十一次會議決議公告
（現場及通訊）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
黑龍江京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十一次會議通知于2015年6月29日以郵件的方式發出，于2015年6月30日14：00在公司會議室以現場及通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《黑龍江京藍科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由肖志輝先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
《關于公司籌劃重大事項的議案》
公司與交易對方達成的初步意向，同意公司籌劃重大事項，公司董事會將在相關工作完成后召開會議審議本次重大事項相關議案。在公司股票停牌期間，公司將按照相關規定至少每五個交易日發布一次相關事項進展公告。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
黑龍江京藍科技股份有限公司董事會
二O一五年七月一日
