2015年第一次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、現場召開時間：2015年6月26日
2、網絡投票時間：2015年6月25日至2015年6月26日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年6月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2015年6月25日15：00至2015年6月26日15：00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：公司會議室
4、召開方式：以現場投票與網絡投票相結合方式召開
5、召集人：公司董事會
6、主持人：董事長肖志輝先生
7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
參加本次股東大會表決的股東情況如下：
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公司有表決權股份總數 |
160898400 |
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出席本次會議的股東及授權代表人數 |
46 |
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所持有表決權的股份總數（股） |
43919661 |
|
占公司有表決權股份總數的比例（%） |
27.2965% |
|
其中： |
|
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出席現場會議的股東及授權代表人數 |
2 |
|
所持有表決權的股份總數（股） |
42855000 |
|
占公司有表決權股份總數的比例（%） |
26.6348% |
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通過網絡投票出席會議的股東人數 |
44 |
|
所持有表決權的股份總數（股） |
1064661 |
|
占公司有表決權股份總數的比例（%） |
0.6617% |
公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》 、《 上市公司股東大會規范意見》 、《 深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定，本次會議作出的決議合法有效。
二、議案審議表決情況
議案1.00 《關于對下屬公司實施債轉股的議案》
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表決結果： |
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出席表決股份數（股） |
43919661 |
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同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
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現場投票結果 |
42855000 |
100.0000% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
|
網絡投票結果 |
1020261 |
95.8297% |
42800 |
4.0201% |
1600 |
0.1503% |
|
累計投票結果 |
43875261 |
99.8989% |
42800 |
0.0975% |
1600 |
0.0036% |
|
其中： |
||||||
|
中小投資者投票股份（股） |
1064661 |
|||||
|
|
同意（股） |
比例% |
反對（股） |
比例% |
棄權（股） |
比例% |
|
中小投資者投票結果 |
1020261 |
95.8297% |
42800 |
4.0201% |
1600 |
0.1503% |
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是否通過 |
是 |
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三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市華城律師事務所
2、律師姓名：馬慧琴、李娟娟
3、結論性意見：本所律師認為，貴公司本次會議的召集和召開程序符合相關法律、行政法規、規范性文件和《章程》的規定，出席本次會議的人員資格、本次會議的召集人資格合法有效，本次會議的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
黑龍江京藍科技股份有限公司董事會
二O一五年六月二十七日
