第七屆董事會第二十八次會議決議公告
（現場及通訊）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
黑龍江京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十八次會議通知于2015年5月5日以郵件的方式發出，于2015年5月6日14：00在公司會議室以現場及通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《黑龍江京藍科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定。
二、董事會會議審議情況
《關于公司向廊坊銀行固安支行申請委托貸款的議案》
為滿足公司日常經營的資金需求，公司擬向廊坊銀行固安支行申請委托貸款。貸款額度不超過1.2億元人民幣，期限半年，借貸雙方同意后，可以提前還款或延期。
此次貸款不存在關聯交易。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
黑龍江京藍科技股份有限公司董事會
二O一五年五月七日
