第七屆董事會第二十九次會議決議公告
（現場及通訊）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
黑龍江京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十九次會議通知于2015年6月3日以郵件的方式發出，于2015年6月4日14：00在公司會議室以現場及通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《黑龍江京藍科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由肖志輝先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
根據生產經營需要，本公司擬對全資子公司廣州天穗達投資有限公司（以下簡稱“天穗達投資”）實施增資擴股，具體情況如下：
天穗達投資注冊資本為1000萬元，本次擬將該公司注冊資本增加至2000萬元，由本公司以自有的位于廣州市天河區林和中路156號5樓整層的房產（以下稱“廣州天譽花園”）作為出資。截至2015年5月31日，廣州天譽花園的預估值為1.06億元（最終以資產評估機構出具的資產評估報告確定的評估值為準），其中1000萬元計入注冊資本，剩余部分計入資本公積。本次增資擴股完成后，天穗達投資注冊資本變更為2000萬元。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
黑龍江京藍科技股份有限公司董事會
二O一五年六月六日
