第七屆董事會第三十次會議決議公告
（現場及通訊）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
黑龍江京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十次會議通知于2015年6月8日以郵件的方式發出，于2015年6月9日14：00在公司會議室以現場及通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《黑龍江京藍科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由肖志輝先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）《關于對下屬公司實施債轉股的議案》
根據生產經營需要，本公司擬對全資子公司深圳前海天倫能源投資控股有限公司（以下簡稱“天倫能源”）、天倫能源對其全資子公司貴州天倫礦業投資控股有限公司（以下簡稱“天倫礦業”）實施債轉股方案，具體情況如下：
1、天倫能源注冊資本為5000萬元，截至2015年5月31日，京藍科技對天倫能源48473萬元債權轉成股權，其中，3000萬元計入注冊資本，45473萬元計入資本公積。本次債轉股完成后，天倫能源注冊資本變更為8000萬元，京藍科技持有天倫能源100%的股權。
2、天倫礦業注冊資本為2000萬元，截至2015年5月31日，天倫能源對天倫礦業51311萬元債權轉成股權，其中，6000萬元計入注冊資本，45311萬元計入資本公積，本次債轉股完成后，天倫礦業注冊資本變更為8000萬元，天倫能源持有天倫礦業100%的股權。
公司通過債轉股方案將減少企業本身的債務，緩解企業的資金壓力，并能降低企業的資產負債率、提高企業的融資能力。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（二）《關于提請召開公司二零一五年第一次臨時股東大會的議案》
根據《公司章程》等有關規定，對于上述需要股東大會審議的事項，提交股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
黑龍江京藍科技股份有限公司董事會
二O一五年六月十一日
