第八屆董事會第七次會議決議公告
（現場及通訊）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
黑龍江京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“上市公司”)第八屆董事會第七次會議通知于2016年4月28日以郵件的方式發出，于2016年4月29日10：00在公司會議室以現場及通訊方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《黑龍江京藍科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由肖志輝先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
審議通過了《關于財務負責人變動的議案》
經總經理提名，聘任郭源源女士為公司財務負責人，任期至新一屆的董事會召開之日止。原公司財務負責人郭同茂先生因工作調動，不再擔任財務負責人一職，公司將另行安排。
表決結果：7票同意，0票回避，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、經獨立董事簽字的獨立董事意見。
黑龍江京藍科技股份有限公司董事會
二〇一六年四月三十日
簡歷：郭源源，女，1975年出生，EMBA。曾任二六三網絡通信股份有限公司（002467）財務總監、沃德（天津）傳動有限公司副總經理、財務負責人。與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，本人與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人沒有關系，除上述任職外最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
