對外投資公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
當前京藍科技正處于轉型的關鍵時期，在業務方向的選擇與拓展上擁有較多的挑戰意愿。公司擬以自有資金1億元人民幣投資設立京藍生態科技有限公司，主要從事智慧環保、生態農業、智能節水等業務領域。投資完成后，公司持有該公司100%的股權。
本次對外投資已經公司第七屆董事會第三十七次會議審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的規定，本次交易事項不需要提交公司股東大會審議。本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的的基本情況
1、企業名稱：京藍生態科技有限公司（名稱待核準）
2、注冊地址：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
3、注冊資本：1億元人民幣
4、股權結構：黑龍江京藍科技股份有限公司持有100%股權
5、投資方式：以自有資金出資
6、經營范圍：水利、水電工程施工（憑資質證書從事經營活動）。節水工程設備生產銷售及安裝；化工產品（不含危險化學品和易制毒化學品）、農業機械、機電設備銷售及進出口業務。污泥處理、污水處理技術、污水資源化技術、水資源管理技術、水處理技術、生態工程技術、生態修復技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓；施工總承包，專業承包；環境污染處理工程設計；建設工程項目管理；委托生產膜、膜組件、膜設備、給排水設備及配套產品；銷售環境污染處理專用設備及材料、膜、膜組件、膜設備、給排水設備及配套產品；水務領域投資及投資管理；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
上述設立情況以工商行政管理局核準的內容為準。
三、對外投資合同的主要內容
本次對外投資無需簽定對外投資合同。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、設立的目的
通過設立京藍生態科技有限公司，京藍科技可以開辟到一條進入智慧環保行業的渠道，并在其中探索適合自身的發展道路。
京藍生態科技有限公司智慧環保領域業務可以在未來探索出更多與上市公司在智慧城市運營業務方向的結合點：
（1）當前環保領域經過多年發展，已經形成較為成熟的技術，現代農業和數字水利領域，圍繞“數字化、自動化、智能化”的發展趨勢，依托“物聯網、云計算、智能感知”技術，通過監測、建模、控制，可以有效實現智慧管理。
（2）擁有以智慧環保、生態農業、智能節水經營方向的子公司，京藍科技未來在爭取其他項目時也有更大的主動權。
2、存在風險以及對公司的影響
設立全資子公司事宜通過后，需按規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。子公司的成立有利于公司發展多元業務，增強市場競爭力。
五、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
黑龍江京藍科技股份有限公司董事會
二O一五年十二月十一日
