關于召開公司2015年第四次臨時股東大會的提示性公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
黑龍江京藍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2015年11月28日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上刊登了《黑龍江京藍科技股份有限公司關于召開公司2015年第四次臨時股東大會的通知》公告，現發布召開本次股東大會的提示性公告：
一、會議召開基本情況
經公司第七屆董事會第三十六次會議審議通過，公司董事會定于2015年12月14日下午14：30在公司會議室召開2015年第四次臨時股東大會。
1、召開時間：2015年12月14日14時30分
2、召開地點：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
公司會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票方式和網絡投票方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
5、股權登記日：2015年12月9日
6、出席對象：
(1) 截至2015年12月9日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司股東或股東代理人；
(2) 公司董事、監事和高級管理人員；
(3) 公司聘請的律師。
7、投票方式的選擇：公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準。
8、網絡投票時間：2015年12月13日至2015年12月14日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年12月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2015年12月13日15：00至2015年12月14日15：00期間的任意時間。
二、會議審議事項
（一）《關于公司董事會換屆的議案》
公司第七屆董事會董事任期已至，經公司第七屆董事會提名，第八屆董事會由7名董事組成，其中獨立董事3人。
董事候選人：肖志輝、陳峰、郭紹全、趙潤濤
獨立董事候選人：陳方清、石英、朱江
（二）《關于公司監事會換屆的議案》
公司第七屆監事會屆滿到期，經公司第七屆監事會提名，第八屆監事會候選人名單為尹洲澄、孟陳。
（三）《關于聘請公司2015年度審計機構的議案》
根據國家有關法律法規的規定，并經獨立董事事前認可，公司董事會決定聘請中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）作為本公司2015年度財務報告和內部控制審計機構，期限一年，審計費共計40萬元。期滿后根據雙方意愿，可以續聘。
三、會議登記方法
1、登記方式：現場登記通過信函或傳真方式登記。
(1) 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
(2) 法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
(3) 異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2015年12月10日下午5點30分前送達或傳真至公司）。
2、登記時間：2015年12月10日
上午9：00至11：30，下午2：00至5：30
3、登記地點：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
公司會議室
4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：
受托行使表決權人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續。
四、采用交易系統的投票程序
1、投票的起止時間：2015年12月14日
上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、投票代碼與投票簡稱：360711 京藍投票
3、股東大會提案的投票方法：
(1) 投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票：
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投票代碼 |
投票簡稱 |
買賣方向 |
買入價格 |
|
360711 |
京藍投票 |
買入 |
對應申報價格 |
(2)股東投票的具體程序為：
① 輸入買入指令；
② 輸入投票代碼360711；
③ 在“委托價格”項下輸入本次股東大會的議案序號，1.00代表議案一，2.00代表議案二┉依次類推，總議案對應申報價格100元，代表一次性對議案進行投票表決。
每一表決項相應的申報價格具體如下表：
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議案序號 |
議案內容 |
對應申報價格 |
|
總議案 |
|
100元 |
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1 |
《關于公司董事會換屆的議案》
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1.00元 |
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1.1 |
選舉肖志輝先生為公司董事 |
1.01元 |
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1.2 |
選舉陳峰先生為公司董事 |
1.02元 |
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1.3 |
選舉郭紹全先生為公司董事 |
1.03元 |
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1.4 |
選舉趙潤濤先生為公司董事 |
1.04元 |
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1.5 |
選舉陳方清先生為公司獨立董事 |
1.05元 |
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1.6 |
選舉石英女士為公司獨立董事 |
1.06元 |
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1.7 |
選舉朱江先生為公司獨立董事 |
1.07元 |
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2 |
《關于公司監事會換屆的議案》
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2.00元 |
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2.1 |
選舉尹洲澄先生為公司監事 |
2.01元 |
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2.2 |
選舉孟陳女士為公司監事 |
2.02元 |
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3 |
《關于聘請公司2015年度審計機構的議案》 |
3.00元 |
在“委托數量”項下填報表決意見。1 股代表同意，2 股代表反對，3股代表棄權；
④確認投票委托完成
(3) 計票規則：在計票時，同一表決只能選擇現場和網絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，以第一次投票為準。
(4) 注意事項：
① 網絡投票不能撤單；
② 對同一表決事項只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
③ 同一表決權既通過交易系統又通過網絡投票，以第一次為準。
④ 如需查詢投票結果，請于投票當日下午18：00以后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http:：//wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
五、采用互聯網投票系統的投票程序
1、投票起止時間：2015年12月13日15：00至2015年12月14日15：00期間的任意時間。
2、投票方法：
股東獲得身份認證的具體流程：按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
① 申請服務密碼的流程
登錄網址http：//wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8位的服務密碼，如申請成功系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
② 激活服務密碼：股東通過深交所交易激活系統比照買入股票的方式，憑借"激活校驗碼"激活服務密碼。
該服務密碼需要通過交易系統激活后使用，如服務密碼激活指令上午11：30前發出的，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書時，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
(2) 股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址：http：//wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。
① 登錄http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“黑龍江京藍科技股份有限公司2015年第四次臨時股東大會投票”；
② 進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券帳號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
③ 進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
④ 確認并發送投票結果。
六、其它事項
1、會議聯系方式：
地址：北京市豐臺區廣安路9號國投財富廣場3號樓5層
