第八屆董事會第一次會議決議公告
（現場及通訊表決）
一、董事會會議召開情況
黑龍江京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第一次會議于2015年12月14日16：15在公司會議室以現場及通訊的方式召開。應到董事7名，實到董事7名，公司3名監事、部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《黑龍江京藍科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由多數董事選舉出的陳峰先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
1、審議通過了《關于選舉董事長的議案》
選舉肖志輝先生為董事長，任期至下次換屆的股東大會召開之日止。
表決結果：6票同意，1票回避，0票反對，0票棄權。
2、審議通過了《關于聘任總經理的議案》
董事長提名，聘任肖志輝先生為公司總經理，任期至新一屆的董事會召開之日止。
表決結果：6票同意，1票回避，0票反對，0票棄權。
3、審議通過了《關于聘任副總經理的議案》
總經理提名，聘任劉冰先生為公司副總經理，任期至新一屆的董事會召開之日止。
表決結果：7票同意，0票回避，0票反對，0票棄權。
總經理提名，聘任謝慶軍先生為公司副總經理，任期至新一屆的董事會召開之日止。
表決結果：7票同意，0票回避，0票反對，0票棄權。
總經理提名，聘任劉欣女士為公司副總經理，任期至新一屆的董事會召開之日止。
表決結果：7票同意，0票回避，0票反對，0票棄權。
4、審議通過了《關于聘任財務負責人的議案》
總經理提名，聘任郭同茂先生為公司財務負責人，任期至新一屆的董事會召開之日止。
表決結果：7票同意，0票回避，0票反對，0票棄權。
5、審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》
董事長提名，聘任劉欣女士為公司董事會秘書，任期至新一屆的董事會召開之日止。
表決結果：7票同意，0票回避，0票反對，0票棄權。
6、審議通過了《關于董事會成員津貼標準的議案》
承擔公司專項工作的董事，其基薪與公司高管的平均基薪相當，并根據專項工作的完成情況在自然年末由董事會薪酬與考核委員會評定。
不在公司承擔具體經營管理工作的董事，其津貼為6萬元（含稅）/人/年。
根據公司的經營規模、獨立董事工作內容等情況，獨立董事津貼為12萬元（含稅）/人/年。
此項議案需提交股東大會審議通過。
表決結果：7票同意，0票回避，0票反對，0票棄權。
7、審議通過了《關于第八屆董事會各專業委員會組成人員的議案》
戰略委員會：公司董事長肖志輝先生任召集人，董事陳峰先生、董事郭紹全先生擔任委員。
審計委員會：公司獨立董事朱江先生任召集人，獨立董事石英女士和董事陳峰先生擔任委員。
提名委員會：公司獨立董事石英女士任召集人，獨立董事陳方清先生和董事肖志輝先生擔任委員。
薪酬與考核委員會：公司獨立董事陳方清先生任召集人，獨立董事石英女士和董事郭紹全先生擔任委員。
表決結果：7票同意，0票回避，0票反對，0票棄權。
8、審議通過了《關于公司組織結構調整的議案》
表決結果：7票同意，0票回避，0票反對，0票棄權。
9、審議通過了《關于召開公司2015年第五次臨時股東大會的議案》
根據《公司章程》等有關規定，對于上述需要股東大會審議的事項，提交股東大會審議。
表決結果：7票同意，0票回避，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、經獨立董事簽字的獨立董事意見。
黑龍江京藍科技股份有限公司董事會
二〇一五年十二月十五日
簡歷：
1、肖志輝，男，1970年出生，華中科技大學博士研究生，教授級高級工程師。2008年“四川省科技進步一等獎”，2009年“工信部信息產業重大技術發明”，2010年“第十批四川省有突出貢獻的優秀專家”，2011年“中國軟件產業十年功勛人物”，2012年“中國IT創新人物”等。曾任邁普通信技術股份有限公司總經理。公司第七屆董事會董事長兼總經理。與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，本人與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人沒有關系，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
2、劉冰，男，1968年出生，會計學講師，高級會計師，大學學歷。曾任北京同創汽車部件有限公司財務總監、公司財務負責人。與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，本人與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人沒有關系，除上述任職外最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
3、謝慶軍，男，1969出生，國際商務師，碩士研究生、MBA。曾任金州環境集團股份有限公司副總裁、中國水網/中國固廢網CEO、北京金州恒基環保工程技術有限公司總經理。現任京藍環宇科技（北京）有限公司總經理。與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，本人與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人沒有關系，除上述任職外最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
4、郭同茂，男，1976年出生，正高級會計師，清華EMBA。曾任河南神火鋁業、電力公司副總經理，新疆神火煤電有限公司副總經理。與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，本人與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人沒有關系，除上述任職外最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
5、劉欣，女，1981年出生，大學學歷。獲董事會秘書資格。曾任北京華勝天成科技股份有限公司證券事務代表及證券部高級經理。公司第七屆董事會秘書。與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，本人與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人沒有關系，除上述任職外最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
