第八屆董事會第八次會議決議公告
（現場及通訊）
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
黑龍江京藍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“上市公司”)第八屆董事會第八次會議通知于2016年6月1日以郵件的方式發出，于2016年6月7日10：00在公司會議室以現場及通訊方式召開。應到董事7名，實到董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《黑龍江京藍科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由肖志輝先生主持，經與會董事認真審議并以記名投票方式表決，形成如下決議：
（一）審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》
根據公司生產經營需要，公司擬以自有資金1萬元港幣在香港投資設立全資子公司京藍科技集團有限公司，主要從事貿易、投資業務。投資完成后，公司持有該公司100%的股權。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《關于公司向平安銀行股份有限公司廣州分行申請流動資金貸款的議案》
為了滿足生產經營及長期發展的實際需要,公司向平安銀行股份有限公司廣州分行申請流動資金貸款不超過人民幣捌仟萬元整（80,000,000元），期限不超過一年，以公司名下不超人民幣貳仟萬元整（20,000,000元）自有資金進行質押。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過了《關于公司向廊坊銀行股份有限公司固安支行申請流動資金貸款的議案》
為了滿足生產經營及長期發展的實際需要,公司向廊坊銀行股份有限公司固安支行申請流動資金貸款不超過人民幣捌仟萬元整（80,000,000元），期限不超過一年，以公司名下不超人民幣貳仟萬元整（20,000,000元）自有資金進行質押。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（四）審議通過了《關于公司向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請流動資金貸款的議案》
為了滿足生產經營及長期發展的實際需要,公司向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請流動資金貸款不超過人民幣捌仟萬元整（80,000,000元），期限不超過一年，以公司名下不超人民幣貳仟萬元整（20,000,000元）自有資金進行質押。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（五）審議通過了《關于公司向北京銀行股份有限公司大望路支行申請流動資金貸款的議案》
為了滿足生產經營及長期發展的實際需要,公司向北京銀行股份有限公司大望路支行申請流動資金貸款不超過人民幣捌仟萬元整（80,000,000元），期限不超過一年，以公司名下不超人民幣貳仟萬元整（20,000,000元）自有資金進行質押。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
黑龍江京藍科技股份有限公司董事會
二〇一六年六月八日
